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2 제20기 정기 주주총회 소집공고




20기 정기 주주총회 소집공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다또한 소액주주(발행주식총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                          

 

                                                 - 아 래 -


1. 일 시 : 2015 3 27(금요일) 오전 9

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25(대천동), ㈜맥스로텍 본사3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고의 건

. 부의안건

1호 의안 : 20기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서() 승인 포함)

2호 의안 : 현금배당 결정의 건 - 1주당 예정배당금 : 30, 배당주식수 : 5,483,099(자기주식 231,181주 제외)

3호 의안 : 사내이사 선임의 건

 

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 인환

1968.01.12

3

재선임

당사 대표이사

이 선길

1963.04.02

3

신규선임

현대위아 부장

 

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 20억원)

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

대상자

부여주식수

행사가격

행사기간

이선길 상무

20,000

1주당 4,770

2017.09.12부터
2022.09.11
까지


4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 참석장 (참석장은 1% 이상 주주에 한함)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 첨부

  - 주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

2015 03월 12

 

대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25 (053-584-6540)

주 식 회 사          

대표이사  김 인 환 (직인 생략)






- 대차대조표(재무상태표)

                                                    <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 : 2014년 12월 31일 현재
제 19 기 : 2013년 12월 31일 현재
(단위 :원 )
과 목 제 20 기 제 19 기
자        산
 
유동자산 27,567,977,579 21,705,994,266
 현금및현금성자산 2,351,912,581         958,178,816
 금융기관예치금 676,000,000     -
 매출채권 22,881,076,790       19,117,271,630
 기타수취채권 176,517,572         210,112,612
 매도가능금융자산 3,523,363         100,000,500
 재고자산 546,108,908         742,723,669
 당기법인세자산 -            2,244,982
 기타자산 932,838,365         575,462,057
비유동자산 46,483,378,011 42,820,842,515
 금융기관예치금 746,923,587           1,737,467,512
 기타수취채권 640,816,287         319,538,736
 매도가능금융자산 555,504,500         515,504,500
 공동기업투자 476,064,103         245,603,142
 이연법인세자산 1,240,316,392       1,433,265,328
 유형자산 39,694,888,893      35,537,295,151
 무형자산 3,069,891,355       2,868,944,501
 기타자산 58,972,894         163,223,645
자     산     총     계 74,051,355,590    64,526,836,781
부        채

유동부채 29,322,223,250       24,172,839,946
 매입채무 9,601,002,478       4,538,760,553
 기타지급채무 3,868,618,617         805,132,715
 단기차입금 14,975,727,120      18,346,427,478
 당기법인세부채 272,966        -
 초과청구공사 354,900,000 -
 기타부채 521,702,069         482,519,200
비유동부채 20,564,539,826      17,239,391,143
 장기차입금 19,407,376,792      16,378,370,000
 순확정급여부채 1,146,192,870         850,050,979
 기타지급채무 10,970,164           10,970,164
부     채     총     계 49,886,763,076      41,412,231,089
자                     본

 자본금 2,857,140,000       2,857,140,000
 자본잉여금 13,584,421,528      12,560,137,228
 기타자본 (928,687,916)         (576,132,276)
 기타포괄손익누계액 (7,637,182)            (9,509,413)
 이익잉여금 8,659,356,084 8,282,970,153
자     본     총     계 24,164,592,514 23,114,605,692
부 채 와 자 본 총 계 74,051,355,590 64,526,836,781

 

 

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                                          포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 (2014년  1월  1일부터 2014년 12월 31일까지)
제 19 기 (2013년  1월  1일부터 2013년 12월 31일까지)
(단위 :원 )
과 목 제 20 기 제 19 기
매출액 37,045,994,863   22,559,354,519
매출원가 30,167,138,141   19,868,970,600
매출총이익  6,878,856,722     2,690,383,919
판매비와관리비 3,695,454,256     3,465,319,542
영업이익(손실) 3,183,402,466 (774,935,623)
기타수익 237,963,716       706,033,526
기타비용 1,827,095,774     2,789,251,486
금융수익 81,260,326       132,415,349
금융비용 1,369,894,646     1,332,227,777
지분법손실 (199,579,115) (131,766,190)
법인세비용차감전순이익(손실) 106,056,973 (4,189,732,201)
법인세비용(이익) (111,056,889) (1,077,364,582)
당기순이익(손실) 217,113,862 (3,112,367,619)
기타포괄손익  
당기손익으로 재분류되지 않는 항목  
 순확정급여부채의 재측정요소 159,272,069 (196,914,086)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목  
 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 1,872,231 7,311,290
당기 세후 기타포괄손익 161,144,300      (189,602,796)
총포괄손익 378,258,162  (3,301,970,415)
주당손익  
 기본주당순이익(손실) 40 (545)
 희석주당순이익(손실) 40 (545)

 

 

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                                              이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 20 기 (2014년  1월  1일부터 2014년 12월 31일까지)
제 19 기 (2013년  1월  1일부터 2013년 12월 31일까지)
(단위 :원 )

과 목

20

19

미처분이익잉여금

-

8,659,356,084

-

8,282,970,153

전기이월이익잉여금

8,282,970,153

-

11,592,251,858

-

보험수리적이익(손실)

159,272,069

-

(196,914,086)

-

당기순이익(손실)

217,113,862

-

(3,112,367,619)

-

이익잉여금처분액

180,942,267

-

-

-

이익준비금

16,449,297

-

-

-

배당금

164,492,970

-

-

-

차기이월미처분이익잉여금

-

8,478,413,817

-

8,282,970,153

  

 

- 자본변동표 



 

 

- 현금흐름표

                                           

                                                                        현 금 흐 름 표

                                                제 20 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
                                                제 19 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

 

                                           

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

                                                                                                       

구 분

제 20 기

제 19 기

당기순이익(손실) (백만원)

217

(3,112)

주당순이익(손실) (원)

40

(545)

현금배당금총액(백만원)

164

-

배당성향(배당금액/당기순이익)

75.8%

-

액면배당수익률 (%)

보통주

6

-

우선주

-

-

※ 당기 주당 30원의 현금배당 예정.

 

접기

1 제19기 정기 주주총회 소집공고




19기 정기 주주총회 소집공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

 

                                                                   ◇ 아        래 ◇

 

1.      : 2014 03월 28(금요일)  오전 09 00

 

2.      : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25(대천동)

 ㈜맥스로텍 본사 3층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가.    보고사항 : 영업보고 및 감사보고

    나.    부의안건

 1호 의안 : 19기 결산보고 및 재무제표 승인의 건

 2호 의안 : 이사 선임의 건

 3호 의안 : 감사 선임의 건

 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다

 

 5. 경영참고사항

      상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였으니참고하시기 바랍니다.

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증 또는 참석장 (1%이상 주주에 한 함)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인), 주주 인감증명서,

                  대리인의 신분증

 7. 첨부

    - 주주총회 목적사항별 기재사항

     - 실질주주의 의결권행상 안내문 

 

 

2014 03월 12

 

대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25 (053-584-6540)

주 식 회 사          

대표이사  김 인 환 (직인 생략)




주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

o 재무제표의 승인



 






 
 

 

o 이사 선임의 건

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사 후보자

여부

최대주주와의 관계

추천인

권영찬

1963.12.26

없음

이사회

이춘익

1971.05.05

없음

이사회

성우경

1968.03.01

없음

이사회

 (  3  ) 

 

후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

권영찬

- 맥스로텍 상무이사

-영남대 행정학

-국민은행 대구기업지점장

-

이춘익

- 맥스로텍 이사

-고려대 경영학

-삼일회계법인

-

성우경

- 맥스로텍 이사

-계명대 경영학

-주식회사 성림

-

 

(기타 참고사항)

임기만료에 따른 재선임

 

o 감사 선임의 건

 

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

곽상훈

1964.12.09

없음

이사회

 (  1  ) 

 

후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

곽상훈

-現 정동회계법인 회계사

- 맥스로텍 감사

-고려대 경영학

-정동회계법인

-

 

(기타 참고사항)

임기만료에 따른 재선임

 

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

8 (2)

7 (2)

보수총액 내지 최고한도액

20

20

※ 당기 이사 총원 7명은 사내이사 5사외이사2명으로 구성 됨.

 

※ 기타 참고사항

없음.

 

□ 감사의 보수 한도 승인

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

 

※ 기타 참고사항

없음.

실질주주의 의결권행사 안내문

 

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

□ 의결권 행사의 일반적 유형

▪ 직접행사 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

▪ 대리행사 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

 

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성송부하여 주시면 감사하겠습니다의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

▪ 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

▪ 송부시한 : 2014년 03월 21(※ 주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014 3 28 개최하는 주식회사 맥스로텍의 19 주주총회  속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314 5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수


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