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3 내부정보관리규정 제정의 건

코스닥상장법인의 포괄주의 도입 및 적시공시원칙 명문화등의 규정개정과 더불어 코스닥협회에서 표준 내부정보관리규정을 개정(17.05.24)한바 이를 당사에 적용하여 제정하고 홈페이지에 공표 합니다.

 

 

 

 

내부정보관리규정

 

제정 2017년 6월 1

 

 

1장 총 칙

 

1(목적) 이 규정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 이라 한다및 제반 법규에 따른 신속정확한 공시 및 임원직원의 내부자거래 방지를 위하여 회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

 

2(용어의 정의) ① 이 규정에서 내부정보라 함은 한국거래소(이하 거래소라 한다)의 코스닥시장 공시규정(이하 공시규정이라 한다1편에 의한 공시의무사항과 그 밖에 회사의 경영 또는 재산상황 등에 관한 것으로서 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항을 말한다.

② 이 규정에서 공시책임자라 함은 공시규정 제2조제4항에 따라 회사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 자를 말한다.

③ 이 규정에서 임원이라 함은 이사(상법」 401조의21항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다및 감사를 말한다.

④ 1항부터 제3항 이외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의에 관하여는 관련 법령과 규정에서 사용하는 용어의 정의에 의한다.

 

3(적용범위) 공시내부자거래 및 내부정보관리에 관한 사항은 관련 법규 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

 

 

2장 내부정보의 관리

 

4(내부정보의 관리) ① 임원직원은 업무상 알게 된 회사의 내부정보를 엄중히 관리하여야 하고업무상 필요한 경우를 제외하고는 내부정보를 사내 또는 사외에 유출하여서는 아니 된다.

② 대표이사는 내부정보 및 그와 관련된 문서 등의 보관전달파기 등에 관한 구체적인 기준을 정하는 등 내부정보관리를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

 

 

5(공시책임자) ① 대표이사는 공시책임자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다공시책임자를 변경한 때에도 또한 같다.

② 공시책임자는 내부정보관리제도의 수립 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 공시의 집행

2. 내부정보관리제도의 운영 상황 점검 및 평가

3. 내부정보에 대한 검토 및 공시 여부의 결정

4. 임원직원에 대한 교육 등 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요한 조치

5. 내부정보의 관리를 담당하거나 공시업무를 담당하는 부서 또는 임원직원에 대한 지휘 및 감독

6. 그 밖에 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요하다고 대표이사가 인정한 업무

③ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 내부정보와 관련된 각종 서류 및 기록의 제출을 요구하고 열람할 수 있는 권한

2. 회계 또는 감사업무를 담당하는 부서그 밖에 내부정보의 생성과 관련이 있는 업무를 담당하는 부서의 임원직원으로부터 필요한 의견을 청취할 수 있는 권한

④ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 관련 업무를 담당하는 임원과 협의할 수 있으며회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 공시책임자는 내부정보관리제도의 운영 상황을 정기적으로 대표이사에게(또는 이사회에보고하여야 한다.

 

 

6(공시담당자) ① 대표이사는 공시담당자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다공시담당자를 변경한 때에도 또한 같다.

② 공시담당자는 내부정보관리와 관련하여 공시책임자의 지휘를 받으며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 내부정보의 수집과 검토 및 공시책임자에 대한 보고

2. 공시의 집행을 위해 필요한 업무

3. 공시 관련 법규의 변경 등 내부정보의 관리를 위해 필요한 사항의 확인 및 공시책임자에 대한 보고

4. 그 밖에 대표이사 또는 공시책임자가 필요하다고 인정한 사항

 

 

7(내부정보의 집중) ① 임원 및 각 부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적시에 공시책임자에게 그에 관한 정보를 제공하여야 한다.

1. 내부정보가 발생하거나 발생이 예상되는 경우

2. 내부정보 중 이미 공시된 사항을 취소 또는 변경해야 할 사유가 발생하거나 발생이 예상되는 경우

3. 그 밖에 공시책임자의 요구가 있는 경우② 공시책임자 및 대표이사는 제1항에 따른 내부정보의 적시제공을 위해 회사 내의 정보전달 체계를 효율적으로 구축하여야 하며필요한 경우 공시의무사항과 관련된 업무의 결재과정에 공시책임자의 협조를 받도록 할 수 있다.

 

 

7조의2(최대주주 관련 정보의 관리공시책임자는 최대주주와 관련된 공시의무사항 및 조회공시 요구사항에 대한 공시업무를 원활히 수행하기 위하여 최대주주에게 관련 사실을 충분히 설명하고 해당 정보를 적시에 전달받을 수 있도록 정보전달 체계를 구축하여야 한다.

 

 

8(내부정보의 사외제공) ① 임원직원이 업무상의 이유로 회사의 거래상대방외부감사인대리인회사와 법률자문경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 자 등에 대하여 불가피하게 내부정보를 제공해야 하는 경우 공시책임자에게 이에 관한 사항을 보고하여야 한다.

② 1항의 경우 공시책임자는 관련 내부정보의 비밀유지에 관한 계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 1항에 따라 내부정보를 제공함에 있어 공정공시의무가 발생하는 경우에는 이를 지체없이 공시하여야 한다(공시규정 제15조의 적용예외에 해당하는 경우는 제외한다).

 

 

3장 내부정보의 공개

 

9(공시의 종류) 회사의 공시는 다음과 같이 구분한다.

1. 공시규정 제1편 제2장 제1절에 따른 주요경영사항 신고 및 공시

2. 공시규정 제1편 제2장 제2절에 따른 조회공시

3. 공시규정 제1편 제2장 제3절에 따른 공정공시

4. 공시규정 제1편 제3장에 따른 자율공시

5. 법 제3편 제1장에 따른 증권신고서 등의 제출

6. 법 제159160조 및 제165조와 공시규정 제1편 제2장 제4절에 따른 사업보고서 등의 제출

7. 법 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출

8. 그 밖에 다른 법규에 따른 공시

 

9조의2(공시대상의 확인이 규정에 따라 공정공시를 포함한 공시의무사항 해당 여부를 판단함에 있어서 공시규정 제6조제1항제4호에 의한 주가 또는 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항도 포함되도록 주의하여야 한다.

 

10(공시의 실행) ① 공시담당자는 제9조에 정한 공시사항이 발생한 경우 필요한 내용을 작성하고 필요한 서류 등을 갖추어 공시책임자에게 보고하여야 한다.

② 공시책임자는 제1항의 내용과 서류 등이 관련법규에 위반되지 않는지의 여부를 검토하여 이를 대표이사에게 보고한 후 공시하여야 한다.

 

10조의2(공시의 신속한 이행) 공시책임자는 제9조에 따른 공시사항이 발생한 경우 공시규정에 따른 공시시한 전이라도 해당 내부정보가 적시에 공시될 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

 

11(공시 후의 사후조치) 공시책임자와 공시담당자는 공시한 내용에 오류나 누락이 있거나 취소 또는 변경하고자 하는 경우 지체 없이 공시규정 제30조에 따라 정정공시하는 등 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

 

12(언론사의 취재 등) ① 언론사 등으로부터 회사에 대한 취재요청이 있는 경우 원칙적으로 대표이사 또는 공시책임자가 이에 응한다필요한 경우 관련 부서의 임원직원이 취재에 응하게 할 수 있다.

② 회사가 언론사 등에 보도자료를 배포하고자 하는 경우 공시책임자와 협의하여야 한다공시책임자는 필요한 경우 대표이사에게 보도자료의 배포와 관련된 사항을 보고하여야 한다.

③ 공시책임자는 제2항에 따라 배포하는 보도자료의 내용이 공정공시 대상에 해당하는 경우에는 보도자료 배포 전까지 공시하여야 한다.

④ 언론의 보도내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 임원직원은 이를 공시책임자에게 보고하여야 한다공시책임자는 관련 사항을 대표이사에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

 

12조의2(보도내용의 확인) 공시책임자공시담당자 및 내부정보 발생 부서는 언론사 등의 회사 관련 보도내용을 일상적으로 확인하여 사실과 다른 내용이 있는 경우 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

 

13(기업설명회) ① 대표이사는 IR활동이 코스닥시장상장법인의 경영책무임을 인식하고자발적지속적으로 기업설명회를 개최하여 투자관계자와 신뢰를 구축하기 위해 노력하여야 한다.

② 회사의 경영내용사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회는 공시책임자와 협의하여 개최하여야 한다.

③ 공시책임자 또는 공시담당자는 기업설명회의 일시장소설명회 내용 등을 개최 전일까지 공시하고관련 자료를 설명회 개최 전까지 거래소 공시제출시스템에 게재하여야 한다.④ 회사의 모든 임원직원은 기업설명회 과정에서 공정공시 대상정보 중 사전에 공시되지 않은 사항이 공개되지 않도록 주의하여야 한다.

 

13조의2(풍문) ① 공시책임자는 시장에 풍문이 유포되어 있는 경우 관련 사업부서에 대한 의견조회 등을 통해 풍문 내용의 사실 여부 및 내부정보에 해당하는지 여부 등을 확인하여야 한다.

② 1항에 따른 확인 결과 당해 풍문이 공시규정에 따른 공시의무사항에 해당하는 경우 관련 정보를 공시하여야 한다.

 

13조의3(정보제공 요구) ① 주주 및 이해관계자 등으로부터 회사와 관련한 정보공개를 요구받은 경우 공시책임자는 당해 요구의 적법성 등을 검토하여 관련 정보를 제공할 것인지 여부를 결정하여야 한다.

② 공시책임자는 정보의 제공 여부를 결정하기 위하여 제공을 요구받은 정보가 투자자의 투자판단 및 주가에 영향을 미칠 수 있는지 여부에 대하여 법무담당 부서 또는 외부 법률전문가 등의 의견을 청취할 수 있다.

③ 1항의 결정에 따라 정보를 제공하는 경우에는 제12조제3항을 준용한다.

 

 

4장 내부자 거래 등에 대한 규제

 

14(단기매매차익의 반환) ① 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 법 제172조제1항의 특정증권등(이하 특정증권등이라 한다)을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 특정증권등을 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에 그 이익(이하 단기매매차익이라 한다)을 회사에 반환하여야 한다.

② 회사의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다이하 이 조에서 같다)가 회사에 대하여 제1항에 따른 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구한 경우 회사는 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 증권선물위원회가 제1항에 따른 단기매매차익의 발생사실을 회사에 통보한 경우 공시책임자는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위

2. 단기매매차익 금액

3. 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날

4. 단기매매차익 반환 청구 계획

5. 회사의 주주가 회사로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며회사가 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 회사를 대위(代位)하여 청구를 할 수 있다는 뜻

④ 3항의 공시기간은 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생 사실을 통보받은 날부터 2년간 또는 단기매매차익을 반환받은 날 중 먼저 도래하는 날까지로 한다.

 

15(특정증권등의 매매 등에 대한 통보) 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 특정증권등의 매매그 밖의 거래를 하는 경우 그 사실을 공시책임자에게 통보하여야 한다.

 

16(미공개중요정보의 이용행위 금지) 임원직원은 법 제174조제1항이 정하는 미공개중요정보(계열회사의 미공개중요정보를 포함한다)를 특정증권등의 매매그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다.

 

 

5장 보 칙

 

17(교육) ① 공시책임자와 공시담당자는 공시규정 제36조 및 제44조제5항에 따른 공시업무에 관한 교육 등을 이수하여야 하고공시책임자는 교육내용을 관련 임원직원에게 알려야 한다.

② 대표이사는 임원직원에게 제14조부터 제16조까지의 사항 및 기타 법이 정하는 내부자거래 등을 예방하기 위한 교육의 실시 등 충분한 노력을 하여야 한다.

 

18(규정의 개폐) 이 규정의 개정 또는 폐지는 대표이사가 한다.

 

19(규정의 공표) 이 규정은 회사의 홈페이지에 공표한다규정을 개정한 때에도 또한 같다.

 

 

부 칙

 

이 규정은 2017년 6월 1일부터 시행한다.

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2 제20기 정기 주주총회 소집공고




20기 정기 주주총회 소집공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다또한 소액주주(발행주식총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                          

 

                                                 - 아 래 -


1. 일 시 : 2015 3 27(금요일) 오전 9

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25(대천동), ㈜맥스로텍 본사3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고의 건

. 부의안건

1호 의안 : 20기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서() 승인 포함)

2호 의안 : 현금배당 결정의 건 - 1주당 예정배당금 : 30, 배당주식수 : 5,483,099(자기주식 231,181주 제외)

3호 의안 : 사내이사 선임의 건

 

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 인환

1968.01.12

3

재선임

당사 대표이사

이 선길

1963.04.02

3

신규선임

현대위아 부장

 

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 20억원)

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

대상자

부여주식수

행사가격

행사기간

이선길 상무

20,000

1주당 4,770

2017.09.12부터
2022.09.11
까지


4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 참석장 (참석장은 1% 이상 주주에 한함)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 첨부

  - 주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

2015 03월 12

 

대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25 (053-584-6540)

주 식 회 사          

대표이사  김 인 환 (직인 생략)






- 대차대조표(재무상태표)

                                                    <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 : 2014년 12월 31일 현재
제 19 기 : 2013년 12월 31일 현재
(단위 :원 )
과 목 제 20 기 제 19 기
자        산
 
유동자산 27,567,977,579 21,705,994,266
 현금및현금성자산 2,351,912,581         958,178,816
 금융기관예치금 676,000,000     -
 매출채권 22,881,076,790       19,117,271,630
 기타수취채권 176,517,572         210,112,612
 매도가능금융자산 3,523,363         100,000,500
 재고자산 546,108,908         742,723,669
 당기법인세자산 -            2,244,982
 기타자산 932,838,365         575,462,057
비유동자산 46,483,378,011 42,820,842,515
 금융기관예치금 746,923,587           1,737,467,512
 기타수취채권 640,816,287         319,538,736
 매도가능금융자산 555,504,500         515,504,500
 공동기업투자 476,064,103         245,603,142
 이연법인세자산 1,240,316,392       1,433,265,328
 유형자산 39,694,888,893      35,537,295,151
 무형자산 3,069,891,355       2,868,944,501
 기타자산 58,972,894         163,223,645
자     산     총     계 74,051,355,590    64,526,836,781
부        채

유동부채 29,322,223,250       24,172,839,946
 매입채무 9,601,002,478       4,538,760,553
 기타지급채무 3,868,618,617         805,132,715
 단기차입금 14,975,727,120      18,346,427,478
 당기법인세부채 272,966        -
 초과청구공사 354,900,000 -
 기타부채 521,702,069         482,519,200
비유동부채 20,564,539,826      17,239,391,143
 장기차입금 19,407,376,792      16,378,370,000
 순확정급여부채 1,146,192,870         850,050,979
 기타지급채무 10,970,164           10,970,164
부     채     총     계 49,886,763,076      41,412,231,089
자                     본

 자본금 2,857,140,000       2,857,140,000
 자본잉여금 13,584,421,528      12,560,137,228
 기타자본 (928,687,916)         (576,132,276)
 기타포괄손익누계액 (7,637,182)            (9,509,413)
 이익잉여금 8,659,356,084 8,282,970,153
자     본     총     계 24,164,592,514 23,114,605,692
부 채 와 자 본 총 계 74,051,355,590 64,526,836,781

 

 

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                                          포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 (2014년  1월  1일부터 2014년 12월 31일까지)
제 19 기 (2013년  1월  1일부터 2013년 12월 31일까지)
(단위 :원 )
과 목 제 20 기 제 19 기
매출액 37,045,994,863   22,559,354,519
매출원가 30,167,138,141   19,868,970,600
매출총이익  6,878,856,722     2,690,383,919
판매비와관리비 3,695,454,256     3,465,319,542
영업이익(손실) 3,183,402,466 (774,935,623)
기타수익 237,963,716       706,033,526
기타비용 1,827,095,774     2,789,251,486
금융수익 81,260,326       132,415,349
금융비용 1,369,894,646     1,332,227,777
지분법손실 (199,579,115) (131,766,190)
법인세비용차감전순이익(손실) 106,056,973 (4,189,732,201)
법인세비용(이익) (111,056,889) (1,077,364,582)
당기순이익(손실) 217,113,862 (3,112,367,619)
기타포괄손익  
당기손익으로 재분류되지 않는 항목  
 순확정급여부채의 재측정요소 159,272,069 (196,914,086)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목  
 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 1,872,231 7,311,290
당기 세후 기타포괄손익 161,144,300      (189,602,796)
총포괄손익 378,258,162  (3,301,970,415)
주당손익  
 기본주당순이익(손실) 40 (545)
 희석주당순이익(손실) 40 (545)

 

 

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                                              이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 20 기 (2014년  1월  1일부터 2014년 12월 31일까지)
제 19 기 (2013년  1월  1일부터 2013년 12월 31일까지)
(단위 :원 )

과 목

20

19

미처분이익잉여금

-

8,659,356,084

-

8,282,970,153

전기이월이익잉여금

8,282,970,153

-

11,592,251,858

-

보험수리적이익(손실)

159,272,069

-

(196,914,086)

-

당기순이익(손실)

217,113,862

-

(3,112,367,619)

-

이익잉여금처분액

180,942,267

-

-

-

이익준비금

16,449,297

-

-

-

배당금

164,492,970

-

-

-

차기이월미처분이익잉여금

-

8,478,413,817

-

8,282,970,153

  

 

- 자본변동표 



 

 

- 현금흐름표

                                           

                                                                        현 금 흐 름 표

                                                제 20 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
                                                제 19 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

 

                                           

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

                                                                                                       

구 분

제 20 기

제 19 기

당기순이익(손실) (백만원)

217

(3,112)

주당순이익(손실) (원)

40

(545)

현금배당금총액(백만원)

164

-

배당성향(배당금액/당기순이익)

75.8%

-

액면배당수익률 (%)

보통주

6

-

우선주

-

-

※ 당기 주당 30원의 현금배당 예정.

 

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1 제19기 정기 주주총회 소집공고




19기 정기 주주총회 소집공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

 

                                                                   ◇ 아        래 ◇

 

1.      : 2014 03월 28(금요일)  오전 09 00

 

2.      : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25(대천동)

 ㈜맥스로텍 본사 3층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가.    보고사항 : 영업보고 및 감사보고

    나.    부의안건

 1호 의안 : 19기 결산보고 및 재무제표 승인의 건

 2호 의안 : 이사 선임의 건

 3호 의안 : 감사 선임의 건

 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다

 

 5. 경영참고사항

      상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였으니참고하시기 바랍니다.

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증 또는 참석장 (1%이상 주주에 한 함)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인), 주주 인감증명서,

                  대리인의 신분증

 7. 첨부

    - 주주총회 목적사항별 기재사항

     - 실질주주의 의결권행상 안내문 

 

 

2014 03월 12

 

대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25 (053-584-6540)

주 식 회 사          

대표이사  김 인 환 (직인 생략)




주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

o 재무제표의 승인



 






 
 

 

o 이사 선임의 건

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사 후보자

여부

최대주주와의 관계

추천인

권영찬

1963.12.26

없음

이사회

이춘익

1971.05.05

없음

이사회

성우경

1968.03.01

없음

이사회

 (  3  ) 

 

후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

권영찬

- 맥스로텍 상무이사

-영남대 행정학

-국민은행 대구기업지점장

-

이춘익

- 맥스로텍 이사

-고려대 경영학

-삼일회계법인

-

성우경

- 맥스로텍 이사

-계명대 경영학

-주식회사 성림

-

 

(기타 참고사항)

임기만료에 따른 재선임

 

o 감사 선임의 건

 

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

곽상훈

1964.12.09

없음

이사회

 (  1  ) 

 

후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

곽상훈

-現 정동회계법인 회계사

- 맥스로텍 감사

-고려대 경영학

-정동회계법인

-

 

(기타 참고사항)

임기만료에 따른 재선임

 

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

8 (2)

7 (2)

보수총액 내지 최고한도액

20

20

※ 당기 이사 총원 7명은 사내이사 5사외이사2명으로 구성 됨.

 

※ 기타 참고사항

없음.

 

□ 감사의 보수 한도 승인

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

 

※ 기타 참고사항

없음.

실질주주의 의결권행사 안내문

 

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

□ 의결권 행사의 일반적 유형

▪ 직접행사 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

▪ 대리행사 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

 

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성송부하여 주시면 감사하겠습니다의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

▪ 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

▪ 송부시한 : 2014년 03월 21(※ 주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014 3 28 개최하는 주식회사 맥스로텍의 19 주주총회  속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314 5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수


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